Regelgeving
Wwft
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de Nederlandse regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wet verplicht instellingen een onafhankelijke compliance- en auditfunctie in te stellen, klantonderzoeken uit te voeren op basis van risico's en verdachte transacties te melden. Bedrijven met meer dan 50 medewerkers moeten een auditfunctie inrichten.
Bron: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)